Công ty ma là gì? Luôn là một chủ đề nóng khiến dư luận bàn tán. Ngày càng xuất hiện nhiều những doanh nghiệp tự xưng trốn thuế nhà nước, lừa đảo tiền khiến dân tình bức xúc. Những điều này gây ra nhiều hệ lụy xấu đối với kinh tế nhà nước nói chung mà cộng đồng nói riêng. Cùng ABCVIP tìm hiểu bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết những dấu hiệu để có thể nhận biết công ty lừa đảo.
Khái niệm công ty ma là gì?
Công ty ma là gì? Công ty ma hay còn cách khác là những tổ chức, doanh nghiệp lừa đảo. Những công ty này hoạt động trái phép mà không có giấy chứng nhận, trốn thuế nhà nước nhằm mục đích chiếm đoạt tiền, tài sản những người nhẹ dạ cả tin. Thường thì những đối tượng này sẽ lựa chọn đăng ký loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn vì thủ tục đơn giản. Vậy làm thế nào để nhận biết công ty ma?
Internet phát triển mạnh mẽ là một điều kiện thuận lợi để những doanh nghiệp ma này hoạt động. Sự bùng nổ của thị trường khi mà kẻ mua người bán tìm thấy nhau. Khi mà hai bên tham gia và giao dịch khoản tiền này thường chia nhau lợi nhuận khổng lồ từ việc ghi khống mà không tốn quá nhiều công sức. Chính vì vậy mà ngày có nhiều công ty ma vi phạm pháp luật và nhiều trường hợp thành lập để thực hiện hành vi gian lận.
Ví dụ về công ty ma là gì?
Cùng ABCVIP tham khảo và tìm hiểu về một số doanh nghiệp ma mà bạn nên biết tại Việt Nam.
- Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh: Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến, công ty này thành lập với mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản qua internet. Chúng lợi dụng tâm lý dễ bị lừa của những người cần vay vốn nhanh chóng mà không cần thế chấp. Nhóm này sẽ thu thập thông tin của khách hàng và giả danh cán bộ ngân hàng để chào mời vay vốn. Thường yêu cầu khách hàng trả trước các khoản bảo hiểm,… Một khi bạn nộp tiền chúng sẽ cắt đứt liên lạc ngay lập tức.
- Công ty ma là gì? Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát: Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này đã chỉ đạo 22 công ty ma nhằm mục đích bán hóa đơn khống và trốn thuế. Các công ty này đã thực hiện các giao dịch giả để thu lợi nhuận bất hợp pháp và gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Dấu hiệu để nhận biết công ty ma là gì hiệu quả nhất
Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết công ty ma, tuy nhiên người dùng cũng cần phải phân tichs và kết hợp nhiều yếu tố.
Loại hình doanh nghiệp
Thông thường những doanh nghiệp lừa đảo sẽ đăng ký dưới hình thức công ty TNHH, hợp danh hay tư nhân mà không có thông tin rõ ràng về chủ sở hữu. Đặc biệt công ty TNHH là hình phổ biến vì dễ đăng ký và có giới hạn trách nghiệm với số vốn góp. Hãy là một người tiêu dùng thông minh, xem xét kỹ bất kỳ tổ chức nào để tránh bị lừa đảo.
Ngành nghề kinh doanh
Công ty ma thường đăng ký ngành nghề mà không rõ ràng hoặc không liên quan đến những hoạt động thực tế. Công ty mà là gì, thường chúng sẽ lợi dụng những ngành nghề phổ biến để đăng ký là dịch vụ tổng hợp, kinh doanh thương mại mà không yêu cầu vốn pháp định hay chứng chỉ nghề nghiệp. Những điều này giúp các doanh nghiệp lừa đảo dễ dàng vượt qua sự kiểm tra từ cơ quan chức năng mà không bị nghi ngờ.
Trụ sở giao dịch công ty mà là gì
Trụ sở giao dịch công ty ma thường sẽ không có địa chỉ cụ thể, hoặc nếu có thì lại là các văn phòng ảo, không thực sự hoạt động. Những công ty này sẽ chọn những địa điểm khu vực ít dân cư hoặc hẻm, đường nhỏ không ai để ý. Điều này giúp chúng tránh khỏi sự nhòm ngó của các cơ quan chức năng. Chúng cũng dễ dàng thay đổi địa chỉ hoặc không cần phải chịu trách nghiệm về việc sử dụng địa chỉ thực tế.
Hoạt động kinh doanh
Một trong những dấu hiệu nhận biết “công ty ma là gì” thiếu vắn hoạt động kinh doanh. Những công ty này thường không có sản phẩm, dịch vụ cụ thể để cung cấp hoặc không thực hiện dịch vụ nào. Họ chỉ có thể tồn tại trên giấy tờ mà không tham gia vào bất kỳ hoạt động mua bán hay cung cấp dịch vụ. Việc này giúp họ dễ dàng tránh được sự kiểm tra của cơ quan chức và tiếp tục những hành vi lừa đảo mà không bị phát hiện.
Xem thêm: Bán người sang Campuchia
Phương thức thanh toán
Dấu hiệu nhận biết công ty ma là gì nằm ở phương thức thanh toán không minh bạch và rõ ràng. Thay vì sử dụng hình thức chuyển khoản chúng sẽ yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt để tránh việc theo dõi và kiểm tra tài chính.
Các giao dịch mua bán hóa đơn hoặc các giao dịch không liên quan đến việc lừa đảo thường chỉ diễn ra trong những khoản thời gian khá ngắn 5 – 10 ngày. Những giao dịch này sẽ được thực hiện bởi cá nhân bên ngoài công ty để giảm thiểu rủi ro và khả năng bị phát hiện.
Tổng kết
Qua bài viết trên ABCVIP đã chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm về “công ty ma là gì” để trở thành người tiêu dùng thông minh. Hy vọng qua những thông tin chúng tôi cung cấp bạn đã phần nào hiểu được nguyên lý hoạt động của chúng để tránh bị lừa đảo.
